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福建坤彩材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

福建坤彩材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
发表于 2019-11-11 17:54:36 | 热度:4762

证券代码:603826证券缩写:昆彩科技公告编号。:2019-033

公司及全体董事会成员保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建坤才材料科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本公司计划以大华会计师事务所(以下简称“大华研究所”)取代2019年审计机构。此事仍需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、会计师事务所变更说明

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“华兴学院”)多年来一直为公司提供审计服务。在执业过程中,公司坚持独立审计的原则,客观、公正、不偏不倚地完成各项任务。公司衷心感谢华星学院多年来的辛勤工作。

根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考虑,公司计划不再聘请华兴学院为2019年审计机构,并已就不再聘用及相关事宜与华兴学院进行了事前沟通。本公司计划将大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大华学院”)变更为2019年度审计机构,并要求股东大会授权本公司管理层根据本公司2019年度的实际业务情况和市场情况,与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050q

住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

业务资质:大华拥有财政部和中国证监会颁发的《证券期货相关业务许可证》,能够满足公司未来财务审计工作的需要,能够独立审计公司的财务状况。

三、变更会计师事务所履行程序

1.公司已就会计师事务所变更相关事宜与华兴学院进行了充分沟通。

2.公司董事会审计委员会认为,大华具备证券期货相关业务许可资格,能够为公司提供真实、公正的审计服务,符合公司相关审计工作的要求,不影响公司2019年审计工作,同意将变更会计师事务所事宜提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

3.公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《会计师事务所变更议案》,同意任命大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对此事表达了他们的事先批准和独立意见。

4.本次会计师事务所变更事项仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四.独立董事的事先批准意见和独立意见

公司独立董事对公司变更会计师事务所的事先批准意见:大华具备证券期货相关业务许可资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年审计工作的要求。公司变更会计师事务所符合相关法律法规,不会影响公司会计报表的审计质量,也不会损害公司和股东的利益。公司同意将会计师事务所变更提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事对公司变更会计师事务所发表的独立意见:公司变更会计师事务所的审查和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;大华具有证券期货相关业务许可证资格,能够为公司提供真实、公正的审计服务,满足公司年度审计工作的要求。这不会影响公司2019年的审计工作。不会损害公司和所有股东的利益。我们都同意将此事提交公司股东大会审议。

V.监事会的意见

2019年9月12日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过《会计师事务所变更议案》。经审查,监事会认为会计师事务所变更事项符合相关法律法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将此事提交公司股东大会审议。

六.供参考的文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届监督委员会第十次会议决议;

3.独立董事对会计师事务所变更的事先批准意见;

4.独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

5.上交所要求的其他文件。

特此宣布。

福建坤彩材料科技有限公司

董事会

2019年9月12日

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